PPATK Ungkap Modus Baru Pencucian Uang Tersangka Investasi Ilegal Kripto

- Kamis, 7 April 2022 | 14:25 WIB
PPATK Ungkap Modus Baru Pencucian Uang Tersangka Investasi Ilegal (instagram/ppatk_indonesia)
PPATK Ungkap Modus Baru Pencucian Uang Tersangka Investasi Ilegal (instagram/ppatk_indonesia)

SUARAMERDEKA.COM - Beberapa kasus investasi ilegal yang berhasil terkuak Bareskrim beberapa waktu lalu, turut membuka tabir modus tersangka dalam melakukan pencucian uang.

Modus baru ini diungkapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), melalui Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana kepada media.

Dari beberapa modus yang dilakukan, di antaranya adalah penggunaan voucher untuk diterbitkan perusahaan exchanger.

Baca Juga: Diisukan Dekat dengan Nita Gunawan, Raffi Ahmad: Gosip

Selain transfer dana secara langsung ke perusahaan robot trading, ada juga yang menyamarkan dana melalui kerjasama sponshorship.

Ia menjabarkan para tersangka yang terjaring sebagai afiliator juga menggunakan aset kripto sebagai sarana pembayaran maupun fee yang didapatkannya.

Hal ini dilakukan sebagai langkah mengelabui pihak berwajib, ketika melakukan dakwaan penghimpunan dan pembayaran secara ilegal.

Baca Juga: Puasa, Sunnah? Wajib? Haram atau Makruh?

"Berdasarkan hasil analisis PPATK, terdapat beragam modus yang digunakan oleh pelaku investasi ilegal dalam upaya pencucian uang yang diduga berasa dari hasil investasi bodong. Salah satunya melalui kripto," katanya, sebagaimana dikutip suaramerdeka.com dari PMJ, 07 April 2022.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X